В Беларуси ликвидирована транснациональная сеть легализации похищенных средств. Следователи рассказали, как это было

Следователи управления Следственного комитета по Минской области устанавливают обстоятельства незаконной деятельности организованной группы. Преступная структура обеспечивала транзит, аккумуляцию и последующую легализацию (отмывание) денежных средств, похищенных у граждан по вишинговым схемам телефонного мошенничества.

Одно заявление – сотня эпизодов: вскрыта масштабная преступная сеть

Жительница Вилейки в сентябре текущего года передала свои сбережения незнакомцам под предлогом «декларирования». Деньги она оставила в условленном месте – на остановке в Минском районе, но вскоре осознала обман и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Это позволило следствию выйти на разветвленную преступную сеть, связанную десятками уголовных дел по всей стране.

«Проверка маршрутов передачи денег показала: потерпевшие из разных регионов либо отдавали наличные курьерам, либо самостоятельно привозили их в Минский район. Там средства оставлялись в тайниках – часто вблизи остановок общественного транспорта. Предварительно, в единое производство может быть объединено более 100 эпизодов хищений», – подчеркнул начальник отдела цифрового развития предварительного следствия управления Следственного комитета по Минской области Максим Цупа во время пресс-конференции.

Звонок, тайник, крипта: как сбережения превращались в криптовалюту

Следователи восстановили иерархию мошеннической схемы, состоявшую из пяти звеньев:

• Зарубежные колл-центры – «психологи» убеждали граждан отдать деньги для «проверки», «декларирования» или «защиты от хищения».
• Организатор – распределял задания через анонимные мессенджеры, владел данными о маршрутах.
• Координатор – курировал курьеров в режиме реального времени.
• Курьеры-«мусорщики» – забирали наличность из тайников. Использовали каршеринг и авто с наклейками такси для конспирации. Передача денег часто шла по схеме «из окна в окно» – на парковках и АЗС, не выходя из машин.
• Криптообменщик – финальное звено. Принимал похищенную наличность, удерживал комиссию и переводил остаток в криптовалюту на кошельки организаторов.

«Деньги потерпевших мгновенно выводились из финансового оборота и превращались в цифровые активы», – подчеркнул Максим Цупа.

Итоги масштабной операции в цифрах и фактах

К 7 из 19 задержанных с санкции прокурора примерена мера пресечения в виде заключения под стражу.

450 000 рублей – общий эквивалент изъятой наличности в разных валютах (от долларов до юаней и сомони).

63 000 долларов – заблокированные криптоактивы, которые уже переведены на подведомственный криптокошелек УСК.

8 автомобилей, включая машины премиум-класса арестованы.

«Задержание одного из участников прямо во время обмена позволило пресечь перевод крупной суммы в крипту. Весь изъятый транспорт, наличность и цифровые активы рассматриваются как источник возмещения ущерба потерпевшим», – подчеркнул Максим Валерьевич.

Цифровой арсенал: что скрывают изъятые устройства?

В ходе масштабных обысков у фигурантов изъят внушительный парк техники:

• 34 мобильных телефона;
• 13 ноутбуков;
• 5 планшетов;
• 3 модема и 17 карт памяти;
• 8 накопителей и жестких дисков.

Также обнаружены SIM-карты и профессиональная машинка для счета денег.

«Каждый носитель детально осматривается и при необходимости направляется на экспертизу. Наша цель – восстановить удаленную переписку, выявить скрытые контакты, маршруты передвижения и данные о криптотранзакциях. Это позволит вскрыть эпизоды, о которых потерпевшие еще даже не успели заявить», – отметил Максим Цупа.

Успеть до «удаления»: детали спецоперации

«Участники группы соблюдали жесткую конспирацию: виртуальные номера, анонимные чаты и ежедневная «очистка» истории сообщений после завершения каждой финансовой цепочки. Оперативность позволила изъять гаджеты до очередного цикла удаления данных. Мы зафиксировали актуальные контакты, маршруты и сведения о тайниках, которые рассылались курьерам непосредственно в день задержания. Сейчас эта информация сопоставляется с показаниями фигурантов и движением средств», – рассказал начальник отдела цифрового развития предварительного следствия УСК по Минской области.

Чтобы зафиксировать цифровые следы, следователи и оперативники действовали слажено и быстро. В операции участвовали 19 следователей и более 40 сотрудников милиции. Силовую поддержку обеспечивали спецподразделения «Алмаз» и ОМОН.

Правовая квалификация и статус фигурантов

В настоящее время действия ключевых участников преступной группы квалифицированы по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Баларуси.

«Следователями продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, установление роли каждого фигуранта и выявление всех эпизодов их противоправной деятельности», – подчеркнул Максим Валерьевич.

Окончательная правовая оценка действиям всех участников группы будет дана по результатам всестороннего и объективного расследования.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области